الملازم أول سلطان الدهباشي
رئيس فرع تطوير التحالفات الدائمة، مكتب الشؤون الدولية
وزارة الداخلية، دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
ورشة الإمارات لتحقيقات جرائم العملات المشفّرة 2026
ورشة عمل لنصف يوم ينظمها منتدى المجتمعات الآمنة، المبادرة الدولية لوزارة الداخلية في دولة الإمارات، بالشراكة مع أكاديمية ربدان وماستركارد.
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 · من 13:30 إلى 17:00 · مركز دبي التجاري العالمي
من تتبّع سلسلة الكتل إلى الأدلة أمام المحاكم
يجمع منتدى المجتمعات الآمنة المختصين في السلامة العامة والباحثين وشركاء القطاع الخاص لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وتُعقد ورشته لتحقيقات جرائم العملات المشفّرة يوم 17 نوفمبر 2026 ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية 2026.
ومن خلال عروض الخبراء وتمرين عملي على التتبّع والنقاش، تعزّز الورشة قدرات جهات إنفاذ القانون في:
- التحقيق في جرائم العملات المشفّرة
- جمع الأدلة
- استرداد الأصول
- التعاون العابر للحدود بين القطاعين العام والخاص
حوّل معلومات سلسلة الكتل إلى أدلة تصمد أمام المحاكم.
محاور الورشة
مشهد تهديدات الجرائم المشفّرة
أبرز أنماط الجرائم والاتجاهات الناشئة، وكيف تنتقل الأموال غير المشروعة بين الأنظمة المالية التقليدية والرقمية.
من النشاط على السلسلة إلى الأدلة أمام المحاكم
الفرق بين التتبّع وتحديد الهوية، وكيف تتحوّل معلومات سلسلة الكتل إلى أدلة يمكن استخدامها أمام المحاكم.
نماذج التعاون
كيف تعمل جهات إنفاذ القانون ومنصات التداول والمؤسسات المالية وشركات التحليل معاً لتتبّع الأموال غير المشروعة وتجميدها.
التعاون عبر الحدود
تبادل المعلومات، والاختلافات التنظيمية، والسبل العملية لتعزيز التعاون الإقليمي.
ثلاثة أجزاء في ظهيرة واحدة
01
عروض الخبراء
متحدثون من وزارة الداخلية في دولة الإمارات ومنتدى المجتمعات الآمنة وماستركارد وأكاديمية ربدان يعرضون التهديد وآليات الاستجابة في التحقيق.
من 13:30 إلى 14:5502
تمرين عملي
تمرين تطبيقي موجّه على تتبّع المعاملات المشبوهة، وتحديد خيوط التحقيق، وتحديد المعلومات التي تحتاجها القضية بعد ذلك.
من 15:05 إلى 16:0503
نقاش وأسئلة وأجوبة
حوار مفتوح حول التعاون عبر الحدود، تليه جلسة أسئلة وأجوبة حول تحديات التحقيق التي يطرحها المشاركون.
من 16:05 إلى 17:00جدول أعمال الورشة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، من 13:30 إلى 17:00 بتوقيت الإمارات. افتح أي جلسة لمعرفة المتحدثين ومحاورها.
عرض جدول الأعمال كاملاً
13:30الافتتاح والسياق الاستراتيجي
الملازم أول سلطان الدهباشي · بوراك كوبيلاي
أهمية الجرائم القائمة على العملات المشفّرة لجهات إنفاذ القانون
تعزيز القدرات التحقيقية والتعاون بين القطاعين العام والخاص
أهداف الورشة
13:40مشهد تهديدات الجرائم المشفّرة
بوراك كوبيلاي
أبرز أنماط الجرائم والاتجاهات الناشئة
كيف تنتقل الأموال غير المشروعة بين الأنظمة المالية التقليدية والرقمية
انعكاسات ذلك على تحقيقات إنفاذ القانون
14:00من النشاط على السلسلة إلى الأدلة أمام المحاكم
أروشي غويل
التمييز بين تتبّع المعاملات وتحديد الهوية
تحويل معلومات سلسلة الكتل إلى أدلة قابلة للاستخدام
ربط نتائج السلسلة بسجلات «اعرف عميلك» والمعلومات المصرفية والأدلة الأخرى خارج السلسلة
14:30نماذج التعاون بين القطاع وجهات إنفاذ القانون في جرائم العملات المشفّرة
د. عمر علي سيف الدين · أ.د. تاتيانا غيبس
كيف يمكن لجهات إنفاذ القانون ومنصات تداول العملات المشفّرة والمؤسسات المالية وشركات تحليل سلسلة الكتل التعاون في التحقيق بالجرائم القائمة على العملات المشفّرة: تبادل المعلومات، والدعم التحقيقي المشترك، وقنوات الاستجابة السريعة لتتبّع الأموال غير المشروعة وتجميدها، والتدريب المشترك.
14:55استراحة
من 14:55 إلى 15:05 بتوقيت الإمارات.
15:05تمرين عملي
بقيادة جانر أكيوريك، بينانس
تمرين تطبيقي موجّه على تتبّع المعاملات المشبوهة، وتحديد خيوط التحقيق، وتحديد المعلومات الإضافية اللازمة للمضي في القضية.
16:05حوار مفتوح: من المعلومات إلى التنفيذ، التعاون عبر الحدود
د. عمر علي سيف الدين · أروشي غويل · بوراك كوبيلاي · الملازم أول سلطان الدهباشي. يديره إيتان تشارنوف
تبادل المعلومات عبر الحدود
الاختلافات التنظيمية والعوائق أمام التحقيقات
الفرص العملية لتعزيز التعاون الإقليمي
16:35أسئلة المشاركين
يديرها إيتان تشارنوف ود. عمر علي سيف الدين
نقاش مفتوح حول تحديات التحقيق لدى المشاركين، والأولويات الناشئة، واحتياجاتهم من التدريب والدعم.
16:50الكلمة الختامية
منتدى المجتمعات الآمنة
المتحدثون
إيتان تشارنوف
الأمانة العامة ومدير الورشة
منتدى المجتمعات الآمنة
الولايات المتحدة
بوراك كوبيلاي
مسؤول الأمن الإقليمي لأوروبا الشرقية
ماستركارد
تركيا
أروشي غويل
عضو المجلس الاستشاري
منتدى المجتمعات الآمنة
الإمارات العربية المتحدة
د. عمر علي سيف الدين
رئيس برنامج الجرائم المالية
أكاديمية ربدان
سنغافورة
أ.د. تاتيانا غيبس
أستاذ مساعد، ماجستير العلوم في الجرائم المالية
أكاديمية ربدان
جانر أكيوريك
محقق أول، فريق التحقيقات الخاصة
بينانس
تركيا
تتبّع الأموال في عالم رقمي
تعبر العملات المشفّرة الحدود في دقائق. وتُعرّف الورشة المحققين بكيفية تتبّعها وتحديد أصحابها وتحويلها إلى أدلة.
